楊軍 先生 董事會主席 59歲 自2024年09月27日起出任董事
在公司擔任的其他職位
黨委書記、提名委員會主席、戰略委員會主席
其他主要職務
中國中藥有限公司董事長
前期工作經歷
1989年7月至2005年5月歷任中國醫藥工業公司辦公室秘書、供銷處副處長、綜合計劃部經理、制劑部、中藥部經理（兼）及經營業務總部副經理
2005年5月至2006年6月擔任中國醫藥工業有限公司市內營銷總監及醫院部經理（兼）
2006年6月至2014年3月歷任中國醫藥集團總公司運營管理部副主任、主任及國際合作部主任
2014年3月至2018年1月擔任國藥控股股份有限公司紀委書記
2018年1月至2020年7月擔任上海現代制藥股份有限公司總裁、黨委副書記、董事
2020年7月至2022年6月擔任中國國際醫藥衛生有限公司黨委副書記(正職待遇)
2022年6月至2024年9月歷任國藥醫療健康產業有限公司黨委書記、副總經理及董事長(法定代表人)
2024年9月至今擔任中國中藥控股有限公司黨委書記、董事長及中國中藥有限公司董事長、總經理(法定代表人)
教育背景及資格
1989年7月本科畢業于北京師范大學教育管理專業
2001年7月在中共中央黨校研究生院在職研究生班完成經濟管理專業學習
高級營銷師
李鴻堅 先生 執行董事 39歲 自2024年09月27日起出任董事
在公司擔任的其他職位
總裁（即總經理），黨委副書記，提名委員會、戰略委員會委員
前期工作經歷
2008年7月至2011年9月擔任佛山市水業集團有限公司人力資源專員
2011年9月至2016年11月歷任中國南方電網廣州南方投資集團有限公司人力資源部主管、經理
2016年11月至2018年3月擔任中國南方電網廣州電力建設有限公司人事行政總經理
2018年4月至2021年6月歷任本公司人力資源中心副總監、總監及總部第三黨支部書記
2021年6月至2024年9月歷任重慶太極實業（集團）股份有限公司臨時黨委副書記、臨時紀委書記（掛職）、臨時紀委書記、數據運營中心總經理及戰略與數據運營中心總經理
2022年8月至2024年9月擔任重慶市醫藥保健品進出口有限公司（現稱重慶市太極國際健康產業有限公司）執行董事
教育背景及資格
2008年7月本科畢業于中山大學工商管理（人力資源管理）專業
2014年在中山大學完成MBA碩士研究生學習
正高級經濟師、正高級管理咨詢師
劉海建 先生 非執行董事 50歲 自2025年01月15日起出任董事
在公司擔任的其他職位
提名委員會委員
其他主要職務
國藥集團專職外部董事
重慶太極實業（集團）股份有限公司非執行董事
前期工作經歷
1998年7月至1999年1月擔任北京軍區第一通信總站五營排長
1999年1月至2002年9月擔任北京軍區裝備技術大隊一隊副隊長
2005年7月至2007年11月擔任北京衛戍區司令部通信處參謀
2007年11月至2008年6月擔任國家知識產權局專利局初審及流程管理部副主任科員
2008年6月至2018年1月歷任國藥集團企劃部高級業務主管、黨群工作部高級業務主管、主任助理、副主任、主任
2018年1月至2024年10月擔任國藥控股股份有限公司黨委副書記
2024年10月至今擔任國藥集團專職外部董事
教育背景及資格
1994年9月至1998年7月在解放軍南京通信工程學院一系二隊擔任學員
2005年7月碩士畢業于中國人民解放軍石家莊陸軍指揮學院作戰指揮學專業
助理工程師
李向榮 先生 非執行董事 55歲 自2025年01月15日起出任董事
在公司擔任的其他職位
戰略委員會委員
其他主要職務
國藥集團專職外部董事
中國藥學會醫藥知識產權研究專業委員會委員
重慶太極實業（集團）股份有限公司非執行董事
前期工作經歷
1995年7月至1999年4月在北京大學擔任教師，期間于1997年3月至6月借調國家科委（現科技部）社會發展綜合實驗區（CESC）管理辦公室干部，1997年6月至1998年8月在江西省井岡山市掛職鍛煉任副市長
1999年4月至2001年7月擔任北京大學校辦產業管理辦公室副主任（北京大學產業管理部副部長）
2001年7月至2003年10月擔任深圳市興中圖投資有限公司常務副總經理
2003年10月至2009年11月歷任中國生物技術集團公司資產管理部副經理、規劃發展部經理
2009年11月至2018年1月歷任國藥集團規劃發展部副主任、董事會辦公室副主任、主任及政策研究室副主任
2018年2月至2024年11月擔任中國生物技術股份有限公司副總裁、董事會秘書
2018年10月至2023年5月擔任北京天壇生物制品股份有限公司董事
2024年10月至今擔任國藥集團專職外部董事
教育背景及資格
1992年7月本科畢業于北京大學城市與環境學系經濟地理專業
1995年7月碩士畢業于北京大學城市與環境學系人文地理專業
講師
祖敬 先生 非執行董事 55歲 自2025年01月15日起出任董事
在公司擔任的其他職位
戰略委員會委員
其他主要職務
國藥集團專職外部董事
國藥控股股份有限公司非執行董事
前期工作經歷
1993年7月至1995年8月擔任中國出國人員服務總公司財務部會計，期間于1993年9月至1994年2月借調外經貿部計劃財務司
1995年8月至1998年6月擔任中出服嘉美洛杉機有限公司會計
1998年6月至2007年8月歷任中出服財務部會計、副經理
2007年8月至2008年12月擔任中服嘉遠貿易公司副總經理兼財務總監
2009年7月至2011年1月擔任中服嘉遠貿易公司副總經理兼財務總監
2011年1月至2019年5月歷任中出服財務部總經理、中國國際醫藥衛生公司(現中國國際醫藥衛生有限公司)財務部總經理、財務副總監、財務總監
2019年5月至2022年4月擔任上海現代制藥股份有限公司財務總監
2022年4月至2024年3月擔任國藥集團國際合作部主任
2024年3月至2024年10月擔任國藥現代財務總監
2024年10月至今擔任國藥集團專職外部董事
教育背景及資格
1993年7月本科畢業于北京經濟學院財政會計系審計學專業
高級會計師
許京輝 女士 非執行董事 53歲 自2025年01月15日起出任董事
在公司擔任的其他職位
審核委員會委員
其他主要職務
國藥集團專職外部董事
前期工作經歷
1994年7月至1997年3月擔任北京農產品中央批發市場管理委員會會計
1997年3月至2000年2月擔任中國城市規劃設計院宇坤信息中心會計主管
2000年2月至2001年9月擔任北京中洲光華會計師事務所高級審計員
2001年9月至2008年3月擔任國藥集團財務部主任助理
2008年3月至2016年6月擔任國藥勵展展覽有限責任公司財務部經理，期間于2014年7月至2016年6月擔任北京貝克瑞會展服務有限責任公司財務總監
2016年6月至2024年10月擔任國藥集團財務有限公司財務總監，期間于2017年1月至2019年1月兼任中國醫藥投資有限公司財務總監
2024年10月至今擔任國藥集團專職外部董事
教育背景及資格
1994年7月本科畢業于北京工業大學應有經濟學學士
2015年9月完成廈門大學高級管理人員工商管理碩士專業學習
正高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師、國際注冊內部審計師
黃灝 先生 非執行董事 41歲 自2025年01月15日起出任董事
其他主要職務
平安燊燁（上海）私募基金管理合伙企業投資業務副總經理
前期工作經歷
2009年至2012年擔任普華永道中天會計師事務所有限公司金融組高級審計師
2012年至2015年擔任中國平安保險（集團）股份有限公司企劃部資深戰略分析師
2015年至2019年歷任華為技術有限公司投資管理部高級投資經理及子公司董事資源局公司治理專家
2019年至今歷任中國平安保險海外（控股）有限公司下屬企業上海滬鎏投資管理有限公司私募股權團隊投資經理及平安燊燁（上海）私募基金管理合伙企業（有限合伙）投資業務副總經理
教育背景及資格
2008年碩士畢業于瑞士日內瓦工商學院國際管理專業
特許金融分析師、中國證券從業資格
謝榮 先生 獨立非執行董事 72歲 自2013年02月05日起出任董事
在公司擔任的其他職位
審核委員會主席，薪酬與考核委員會、提名委員會委員
其他主要職務
寶山鋼鐵股份有限公司、上海外服控股集團股份有限公司獨立非執行董事
前期工作經歷
1994年9月至1997年11月擔任上海財經大學會計學系副主任
1997年12月至2002年10月畢馬威華振會計師事務所（上海）合伙人
2002年10月至2017年11月擔任上海國家會計學院教授
2002年10月至2012年8月擔任上海國家會計學院副院長
2003年4月至2018年5月擔任上海汽車集團股份有限公司董事
2003年4月至2008年6月擔任上海汽車集團股份有限公司獨立董事
2003年5月至2009年5月擔任中海發展股份有限公司獨立非執行董事
2003年6月至2010年5月擔任中國東方航空股份有限公司獨立非執行董事
2007年2月至2012年10月擔任中信銀行股份有限公司獨立非執行董事
2008年4月至2014年4月擔任天津創業環保集團股份有限公司獨立非執行董事
2007年8月至2014年9月擔任國藥控股股份有限公司獨立非執行董事
2010年4月至2016年4月擔任上海寶信軟件股份有限公司獨立非執行董事
2013年1月至2019年1月擔任中國光大銀行股份有限公司獨立非執行董事
2015年1月至2021年11月擔任申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事
2015年6月至2021年11月擔任上海百潤投資控股集團股份有限公司獨立非執行董事
2018年6月至今擔任寶山鋼鐵股份有限公司獨立非執行董事
2021年9月至今擔任上海外服控股集團股份有限公司獨立非執行董事
教育背景及資格
1993年1月獲得上海財經大學經濟學博士學位，主修會計學專業
余梓山 先生 獨立非執行董事 68歲 自2013年11月25日起出任董事
在公司擔任的其他職位
審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會委員
其他主要職務
澳門科技大學科研轉化及創業總監
中國泰凌醫藥集團有限公司、上海復星醫藥（集團）股份有限公司獨立非執行董事
前期工作經歷
1979年至1987年先后擔任安培泛達有限公司任職助理工程師、設備維修及測試實驗室經理及后，負責管理計算器工程及系統工程組，從事產品及系統設計、產品發展計劃及成立CAD中心
1987年擔任中國國際信托投資（香港集團）有限公司工程研究及發展部總經理
1998年至2022年擔任港大科橋有限公司副董事總經理并擔任香港大學技術轉移處副處
2014年9月至2020年9月擔任國藥控股股份有限公司獨立非執行董事
2017年6月至今擔任中國泰凌醫藥集團有限公司獨立非執行董事
2021年6月起至今擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司獨立非執行董事
2023年至今擔任澳門科技大學科研轉化及創業總監
教育背景及資格
擁有電機工程學士、碩士和仲裁及爭議解決學文學碩士學位，并完成投資管理深造文憑、香港法律和中藥及中醫深造證書課程
英國工程技術學會會士、香港工程師學會會士、英國仲裁協會會士、香港仲裁師協會會士
秦嶺 先生 獨立非執行董事 65歲 自2019年02月18日起出任董事
在公司擔任的其他職位
薪酬與考核委員會主席，審核委員會、提名委員會、戰略委員會委員
其他主要職務
香港中文大學醫學院骨科教授、實驗室主任和香港中文大學深港創新研究院（福田）院長，博士及博士后導師
前期工作經歷
1993年7月至1994年8月擔任德國柏林自由大學醫學院創傷和重建外科學系任實驗室主管
1994年9月至今先后擔任香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系研究室主任，骨胳健康及骨質評估中心主任和醫學院李嘉誠健康研究所骨科創新生物材料和藥物研發中心主任，骨科教授、實驗室主任和香港中文大學深港創新研究院（福田）院長，博士及博士后導師
教育背景及資格
1982年在北京體育大學人體生命運動科學學院畢業
1992年獲得德國科隆體育大學運動科學博士學位
1992年在瑞士國際骨折內固定研究所（AO）完成骨質疏松博士后研究
李偉東 先生 獨立非執行董事 56歲 自2019年02月18日起出任董事
在公司擔任的其他職位
審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會委員
其他主要職務
海派律師事務所（深圳、香港）主任
遠航港口發展有限公司獨立非執行董事
陸金所控股有限公司獨立董事
前期工作經歷
1992年9月至1994年1月擔任南京中山律師事務所專職律師
1994年2月至1997年4月擔任江蘇省經緯律師事務所專職律師
教育背景及資格
1992年在南京大學理學、法學雙學士畢業
2004年在香港城市大學法學博士畢業
